Geldwäschegesetz
Deutsches Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Schreibt KYC-Pflichten für Finanzdienstleister, Versicherer und bestimmte Händler vor. GiroIdent erfüllt § 11/12 GwG als gleichwertiges Verfahren.
Verwandte Begriffe: KYC, AMLA, GiroIdent